pranje novca

Otac i sin osumnjičeni da su preko medicinske opreme "oprali" 300.000 eura

Prali novac i oštetili budžet BiH za 784 tisuće maraka

Kriminalci kradu podatke od građana i preko njihovih imena otvaraju tvrtke i bankovne račune

SIPA podnijela izvješće o krivotvorenju i pranju novca

Zbog povećane vrijednosti depozita postoji rizik od pranja novca

Uz financijske kredite se sada uključuju i poslovi financijskog leasinga

Čak 499 stranih tvrtki u BiH pokazale su se fantomskim, više od 280 stranaca bit će protjerano

Provedena je provjera poslovanja tvrtki registriranih kao vlasništvo državljana Kuvajta, UAE, Katara, Sirije, Libije, Saudijske Arabije, Rusije i Ukrajine temeljem sumnje kako su neke od njih samo fiktivne i služe za protuzakonito prometovanje nekretninama.

SIPA podnijela izvješće protiv tri osobe zbog pranja novca

Velika svjetska afera: Što će Panama Papers otkriti o BiH?

Među dokumentima se spominju imena nekoliko osoba/tvrtki iz Bosne i Hercegovine, točnije tri imena dioničara tvrtki i jedno ime korisnika

Njemačka raj za pranje novca i utaju poreza