PRANJE NOVCA

Novi koraci u borbi protiv pranja novca: Vlada FBiH mijenja Zakon o deviznom poslovanju

Osnovni cilj predloženog zakonskog rješenja je usklađivanje s postojećom regulativom EU-a i preporukama FATF-a u vezi s područjima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Vremena sve manje

BiH prijeti "siva lista" iz EU, uz velike ekonomske i financijske posljedice po građane i gospodarsvo

Eventualni ulazak na taj popis značio bi da država u nedovoljnoj mjeri primjenjuje međunarodne standarde u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Potrebno hitno djelovati

UPOZORENJE IZ EU: BiH prijeti uvrštavanje na "sivu listu" zbog pranja novca i financiranja terorizma

Jednogodišnjo razdoblje promatranja istječe za nekoliko tjedana. Ako ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istaknuo MONEYVAL, postoji velika vjerojatnost da će FATF uvrstiti BiH na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom

rizik za poslovni ambijent

Soreca upozorava: BiH prijeti mogućnost stavljanja na 'sivu listu'

Stavljanje BiH na takozvanu ''sivu listu'' bi imalo negativne posljedice po pristup financijskim tržištima, strane investicije i učešće BiH u Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), pojasnio je Soreca

po nalogu postupajućeg tužitelja

U akciji FUP-a uhićene tri osobe osumnjičene za pranje novca

izvršena dva pretresa

Akcija SIPA-e u Banja Luci: Uhićena jedna osoba

Izvješće MONEYVAL-a

EU poručio BiH: Uvesti strože mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma

blizu granice

U autu na autocesti našli milijun eura: Sumnja se na pranje novca

– 34-godišnji vozač nije dao nikakve informacije o tome odakle mu novac. Također nije rekao što planira s njim učiniti. Osim toga, nije imao nikakav identifikacijski dokument, rekli su dužnosnici.

NOVA AKCIJA U HRVATSKOJ

Koristili su se 'shemom nestajućih trgovaca': Sedmero uhićenih sumnjiče za pranje novca i utaju poreza, jedan bio uhićen u BiH

Sumnja se da su navedena kaznena djela počinjena u sklopu zločinačkog udruženja, a među osumnjičenicima je, prema neslužbenim informacijama, i F. R. koji je bio privođen tijekom nekih ranijih policijsko - uskočkih akcija

Kolumna Joze Pavkovića