MONEYVAL

BiH bi mogla biti pod kaznama MONEYVAL-a

Dijaspora će teže slati novac, bh. građani mogli bi izgubiti pristup globalnim servisima poput Netflixa

Najskuplji ceh ponovno će platiti građani čiji su džepovi sve plići. Uvrštavanje na "sivu listu" imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomsku vjerodostojnost BiH

Izvješće MONEYVAL-a

EU poručio BiH: Uvesti strože mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma

MONEYVAL

BiH poduzela dovoljne korake da otkloni nedostatke u režimu zamrzavanja financiranja terorizma

Sjednica MONEYVAL-a uklonila je BiH iz postupka praćenja 4. kruga i pozvala zemlju da pažljivije pazi na preostale manje praznine utvrđene pod drugim Preporukama, u svjetlu međusobne ocjene nadležnosti koja predstoji u 5. krugu

Moneyval

BiH pogodno tlo za organizirani kriminal i one koji izbjegavaju plaćanje poreza

Sigurnosni nadzor

Skoro 12.000 udruga i zaklada u BiH morat će državi podnositi financijska izvješća

Podnošenjem financijskih izvješća unaprijedit će se sustav prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma

Prvi radni dan od uvođenja tzv. sankcija povećan broj financijskih transakcija bez ikakvih posljedica

Banke ne znaju ništa o prijetnjama Lagumdžije

Strane najveće banke nisu dobile nikakvu obavijest o mogućim sankcijama