MONEYVAL BiH poduzela dovoljne korake da otkloni nedostatke u režimu zamrzavanja financiranja terorizma Sjednica MONEYVAL-a uklonila je BiH iz postupka praćenja 4. kruga i pozvala zemlju da pažljivije pazi na preostale manje praznine utvrđene pod drugim Preporukama, u svjetlu međusobne ocjene nadležnosti koja predstoji u 5. krugu
Sigurnosni nadzor Skoro 12.000 udruga i zaklada u BiH morat će državi podnositi financijska izvješća Podnošenjem financijskih izvješća unaprijedit će se sustav prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma
Prvi radni dan od uvođenja tzv. sankcija povećan broj financijskih transakcija bez ikakvih posljedica Banke ne znaju ništa o prijetnjama Lagumdžije Strane najveće banke nisu dobile nikakvu obavijest o mogućim sankcijama
