Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.
Osnovni cilj predloženog zakonskog rješenja je usklađivanje s postojećom regulativom EU-a i preporukama FATF-a u vezi s područjima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Razlozi za donošenje ovoga zakona sadržani su i u ispunjavanju obveza Bosne i Hercegovine prema MONEYVAL-ovim preporučenim mjerama i rizicima neispunjavanja preporučenih mjera, s Planom aktivnosti za provedbu MONEYVAL-ovih preporučenih mjera.
Krajnji cilj donošenja ovoga zakona sadržan je u ispunjavanju obveza iz Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a radi harmonizacije sustava sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorističkih aktivnosti.
Predlagatelj je, između ostaloga, obrazložio da se ciljevi predloženih izmjena i dopuna Zakona odnose na proširenje obuhvata fizičkog prekograničnog prijenosa na prenosive instrumente na donositelja, kao i sve druge gotovinske ekvivalente, koji se smatraju gotovinom u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao i kontrolu radi otkrivanja, zaustavljanja i sprječavanja ovih aktivnosti te primjenu odgovarajućih sankcija za neprijavljivanje.
Osim usklađivanja s FATF-ovim preporukama, i to preporukama 15. i 32., koje se odnose na obvezu država da imaju utvrđene mjere za otkrivanje prekograničnog prijenosa gotovine i prenosivih instrumenata koji glase na donositelja, te preporukom 4., koja se odnosi na konfiskaciju i privremene mjere kojima se ovlašćuju nadležna tijela da zaplijene i oduzmu imovinu ostvarenu pranjem novca, usklađivanje se vrši i s Direktivom (EU) 2015/849 te Uredbom (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća.
Također, predlagatelj navodi da je u razdoblju od stupanja na snagu Zakona o deviznom poslovanju i njegove primjene utvrđeno kako je postojeći Zakon nedorečen u kontekstu detaljnijeg definiranja rezidenta, financijskih kredita, drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja, načina prijave i prijenosa instrumenata plaćanja, njihova oduzimanja i deponiranja, definiranja deviznog tržišta, obračunskog načina plaćanja, naplate i prijenosa po tekućim poslovima, kreditnih poslova s inozemstvom te rokova naplate ili plaćanja roba i usluga. Također, izmjenama i dopunama vrši se i usklađivanje s prekršajnim odredbama Zakona o prekršajima Federacije BiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.