Naslovnica Crna kronika

Akcije 'Balkanski kartel' - Privremena obustava transakcije 426.721,31 KM

09. srpnja 2019. u 16:50 0 komentara 102 prikaza
SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu  danas  su  na području Mrkonjić grada realizirali  međunarodnu operativnu akciju kodnog  naziva „Balkanski kartel“. Akcija je izvedena po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a istragom su  obuhvaćena dva fizička i jedna pravna osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su u ovom predmetu počinila kazneno djelo iz člana 209.  „Pranje novca“ Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. 

Prilikom realizacije navedenih aktivnosti, policijski službenici SIPA-e pretresli su stambene i pomoćne objekate, pokretne stvari, računare, telefonske uređaje i tom prilikom otkrili i  privremeno oduzeli veću količinu dokumentacije i drugih predmeta, te forenzički izuzeli veću količinu elektronskih podataka.

U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, policijski službenici SIPA-e,  izvršili privremenu obustavu transakcija na deviznim i KM računima jednog fizičkog i jedne pravne osobe u iznosu od 367.847,68 KM i 30.114,39 Eur, ukupne protivvrijednosti od 426.721,31 KM.

O realizaciji navedenih aktivnosti, SIPA će Tužiteljstvu BiH i Sudu BiH, dostaviti odgovarajuće izvještaje.

 

Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.