Novčanica od pet eura i fotografija njezina serijskog broja naizgled ne djeluju kao nešto što bi moglo imati važnu ulogu u međunarodnom kriminalu. No upravo su takve fotografije služile kao svojevrsne šifre u golemoj mreži za prijenos gotovine koja je djelovala izvan klasičnog bankarskog sustava. Istražitelji su otkrili tisuće takvih fotografija, desetke tisuća poruka i mrežu kroz koju su se, prema procjenama, prebacivale stotine milijuna eura. U središtu priče našao se WhatsApp chat nazvan "Traders of Greater Europe", koji je imao 532 člana. Istraživanje novinarske mreže Europske radiodifuzne unije (EBU) pokazalo je da su se preko njega dogovarali transferi velikih količina gotovine diljem svijeta, a novac je završavao i u organiziranom kriminalu te financiranju ekstremizma.
Kako piše BBC, u jednom od otkrivenih slučajeva novac iz Bruxellesa proslijeđen je militantima Islamske države u Siriji. Slični prijenosi povezani su i s krijumčarenjem ljudi te trgovinom drogom. U grupnom chatu pronađeno je više od 82 tisuće poruka poslanih između veljače i prosinca 2022. godine. Belgijski istražni sudac Vincent Guerra, koji je prvi otkrio grupu, broj transakcija opisao je kao "zapanjujući", istaknuvši da se mreža proširila diljem svijeta. – Slučaj je započeo kao istraga o financiranju terorizma, ali je postao samo kap u moru transakcija – rekao je Guerra. Članovi grupe komunicirali su na arapskom jeziku, a novac su prebacivali koristeći hawalu, stoljećima star sustav prijenosa novca koji se temelji na mreži pouzdanih posrednika. Takav sustav omogućuje da novac stigne s jednog kraja svijeta na drugi bez klasičnog bankovnog transfera, elektroničkog zapisa ili fizičkog slanja istih novčanica.
Hawala se koristi i u potpuno legitimne svrhe, no istražitelji navode da je u ovom slučaju bila privlačna kriminalnim skupinama upravo zato što omogućuje prebacivanje velikih iznosa uz znatno manji rizik od otkrivanja. Grupa "Traders of Greater Europe" bila je namijenjena transakcijama većima od 5000 eura, a pojedinačni iznosi nerijetko su bili znatno veći. Ključni trag istražitelji su dobili nakon što je belgijska policija uhitila skupinu osumnjičenih za pranje novca i pregledala mobitel jednog od njih.
– Ovo nije samo amaterski posao. To je profesionalno. I to na razini koju nikada nismo mogli zamisliti. Oni su bankari bez ikakvog vladinog nadzora – rekao je Guerra. Na uređaju je pronađeno oko 6000 fotografija osobnih iskaznica i približno toliko fotografija novčanica od pet eura s jasno vidljivim serijskim brojevima. Guerra je za BBC objasnio da se takvi podaci koriste kao jedinstveni identifikacijski kodovi pri hawala transakcijama. Procjenjuje se da je preko otkrivene mreže obavljeno najmanje 12 tisuća transakcija. Policijski zapovjednik i časnik za vezu s Europolom Quentin Mugg, koji je sudjelovao u nizu istraga pranja novca, rekao je za BBC da je hawala postala "primarni kanal za pranje novca za organizirani kriminal". Koliki je ukupni iznos novca prošao kroz takve mreže teško je utvrditi. Bivši perač novca koji je sudjelovao u europskim hawala mrežama rekao je istražiteljima EBU-a da je osobno bio uključen u transakcije vrijedne nekoliko stotina milijuna eura. – Kasnije sam otkrio da se ne radi samo o novcu. Radi se o financiranju terora. Radi se o trgovini drogom. Radi se o prostituciji – ispričao je, a prenosi BBC.
Otvori KEKS Pay
