Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) od početka 2020. godine nadležnim tužiteljlstvima u BiH podnijela je sedam izvještaja o počinjenim kaznenim djelima koji se odnose na pranje novca, piše Klix.ba.
Kako nam je potvrdio glasnogovornik SIPA-e Luka Miladinović, tužiteljstvima u BiH je dokumentirano postojanje osnova sumnje da je 16 fizičkih i šest pravnih lica počinilo kaznena djela kojim su stekli imovinsku korist u ukupnom iznosu od blizu sedam milijuna (6.808.131 KM), i na taj način pričinili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od (5,7 milijuna KM (5.704.645 KM) te izvršili pranje novca u ukupnom iznosu od 11 milijuna KM (11.156.950 KM).
On navodi da su u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti kontinuirano poduzimali aktivnosti na prikupljanju obavještajnih podataka i informacija od obveznika među kojima su najznačajniji komercijalne banke, piše Klix.ba.
"Navedenim aktivnostima su prikupljeni podaci i informacije u vezi različitih aktuelnih pojavnih oblika izvršenja kaznenih djela koja za posljedicu imaju stjecanje protivparavne imovinske koristi, među kojima su i podaci u vezi kaznenih djela počinjenih u vezi nabavke i distribucije medicinskih sredstava i opreme u vezi sa pandemijom COVID-19", kazao je Miladinović.
Pored navedenog, kako je naveo, SIPA nadležnim tijelima u BiH kontinuirano dostavlja prikupljene obavještajne podatke i informacije koje mogu biti od značaja za poduzimanje aktivnosti iz njihovog domena rada. U skladu s tim, SIPA je policijskim agencijama i poreskim organima u BiH od početka 2020. godine u 152 navrata, dostavila obavještajne podatke i informacije.
"Nadležni poreskihorgan su od početka 2020. godine, dostavljali povratne informacije kojim je SIPA obaviještena da su postupajući po dostavljenim obavještajnim podacima i informacijama, kod poreskih obveznika utvrdili dodatne porezne obaveze u ukupnom iznosu od 1.365.746 KM, odnosno da su nadležnim tužiteljstvima podnijeli šest izvještaja o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima te tri prekršajna naloga", naveo je Miladinović.
Kako ističe, na osnovu obavještajnih podataka i informacija koje je SIPA dostavila Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske u dalju nadležnost, podnijet je izvještaj o počinjenom kaznenom djelu i izvršitelju protiv jedne osobe.